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En una colaboración periodística sin precedentes, el escándalo por la filtración de millones de archivos del bufete panameño Mossack Fonseca reveló la creación de miles de empresas de papel en países catalogados como paraísos fiscales.
Equipo de Semanario UNIVERSIDAD, medio público de la Universidad de Costa Rica participó en el análisis de los más de 11 millones de documentos filtrados. La periodista María Florez-Estrada formó parte de este equipo y conversó con Voces Nuestras para ahondar en el significado de estas publicaciones.
VN: ¿Qué representa esta, que es la filtración de documentos más grande de la historia? ¿Qué son los “Panama Papers”?
Estamos hablando de más de 11 millones de documentos privados, correos electrónicos, faxes, certificados de acciones de empresas, testamentos, fideicomisos, documentos que respaldan la constitución de empresas fuera de los países que tienen leyes que regulan esos flujos de dinero, estos lugares donde cualquiera puede poner dinero y no tiene que decir de dónde viene ese dinero, ni si pagó o no sus impuestos. Esos lugares reciben el nombre popular de paraísos fiscales.
Entonces este bufete es un uno de los más importantes bufetes o una oficina de abogados de Panamá y resulta que ofrecía servicios de este tipo a todo el mundo en todos continentes y entonces se han descubierto, por así decirlo, secretos financieros de los manejos de dinero de gente muy importante, desde jefes de Estado como el presidente ruso Putin o deportistas como Leonel Messi que hace poco justamente estuvo involucrado en España en un juicio porque no pagó sus impuestos. El presidente argentino Macri también s encontró que su familia creó un equipo una una empresa en en las Islas Vírgenes Británicas que es uno de estos paraísos fiscales.
Y en el caso costarricense pues también hemos hemos tenido un montón de hallazgos.
VN: Cuéntenos un poco de esos hallazgos para el caso de Costa Rica.
En nuestro caso pues hemos encontrado empresarios más acaudalados hemos encontrado a algunos políticos y también hemos encontrado a exfuncionarios públicos.
Para mí uno de los casos más emblemáticos es de Adrián Torrealba. Él fue nada menos que el encargado de recaudar los impuestos en Costa Rica y él como abogado se sabía todas las jugadas. Entonces una de las preguntas que le hicimos cuando descubrimos que él había hecho una operación para unos clientes (…) fue si cuando fue jefe de la Tributación Directa usó ese conocimiento para frenar la elusión y la evasión de impuestos. Y entonces nos mandó una larga explicación para decirnos algo así como que la elusión de impuestos podrá ser inmoral, pero no es ilegal. A mí me parece que su caso muy emblemático porque su responsabilidad era justamente que estas cosas no ocurrieran o en todo caso proponer las leyes para que estas cosas no ocurran.
El caso que encontramos de este señor fue que creó empresas en Bahamas y en Panamá para para tres costarricenses, los Gil Jiménez y entonces lo que idearon, que fue una una propuesta de este abogado Torrealb,a fue que los dividendos que obtenían de sus operaciones en Costa Rica se terminaran repartiendo en en Bahamas. Entonces de esta manera no pagaban el impuesto sobre los dividendos. Lo que hacían era generar facturas de supuestas ventas en el exterior a sus propias compañías en otros territorios y de esta manera los dividendos se terminaban repartiendo un lugar donde no había obligación de pagar impuestos.
Uno de los argumentos de los que han echado mano las personas que desde el domingo se han visto cuestionadas por su aparición en estos documentos es que no es una práctica ilegal, además de que son sus fondos privados los que manejan así, aunque muchos de ellos sí han ocupado cargos públicos. Pero a parte de eso, ¿Por qué y cómo es que nos impacta está este mecanismo utilizado para administrar el patrimonio de muchos empresarios en el mundo?
Si recordamos en realidad lo que mantiene unidas, entre comillas, a una sociedad son los lazos de reciprocidad que puede haber. El heco de que por ejemplo yo me comprometo a descuidar la calle donde vivo, para que mi vecino no sufra porque yo le tiro basura, por ejemplo. Son compromisos mínimos de convivencia y una sociedad un compromiso mínimo de convivencia es que todos y todas aportemos un poco de nuestro dinero, de acuerdo a nuestras posibilidades, para poder desarrollar la educación gratuita, la salud universal y todos los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos, especialmente a la ciudadanía que no tiene recursos propios para poder tener una vida mejor.
Entonces lo que aquí estamos descubriendo es que la gente más adinerada de Costa Rica y los políticos que han tenido las responsabilidades más altas, con la confianza del pueblo son los que están escondiendo su dinero para no dar esa contribución fiscal, su pequeña o su gran cuota de impuestos, que le corresponde de acuerdo a sus grandes o más pequeños ingresos. En Costa Rica toda persona que recibe un salario y figura en una planilla automáticamente se le descuenta el impuesto sobre la renta, entonces eso quiere decir que todas las personas que trabajan y que ganan un salario formal están contribuyendo automáticamente a sostener la educación, la salud. las carreteras etc.
Resulta que las personas que más dinero tienen incluso se pagan sus salarios encuentras paraísos fiscales, para no tener que pagar un impuesto sobre la renta, o reportan una una parte del salario allá fuera y reportan a la Caja solamente una parte de ese de esos grandes ingresos que tienen, o crean sociedades para que, una vez que hicieron sus negocios y obtuvieron grandes ganancias, las utilidades que se van a repartir entre los dueños de esas empresas se las reparten paraísos fiscales, donde no tienen que pagar un centavo.
Hoy día, en Costa Rica tenemos un serio problema de déficit fiscal que incluso amenaza con que de pronto el gobierno no pueda realizar muchas de las tareas básicas, que son que es atender Derechos Humanos de la población y estas personas que son las que mejor vida tiene mejores posibilidades tieneN, resulta que no quieren contribuir. hay un proyecto de ley en este momento, hay varios proyecto, pero quizás el más importante de todos es este que lo único que busca es que ni siquiera el pueblo costarricense sepa, pero que el Ministerio de Hacienda pueda saber quiénes son los dueños de esas empresas llamadas sociedades anónimas, para que el Ministerio de Hacienda pueda controlar si están pagando sus impuestos como debe ser. Bueno se están resistiendo eso, no quieren por nada del mundo.
Lo que nosotros hemos hecho al examinar esta base de datos ha sido descubrir algunos de esos beneficiarios finales, quiénes son los verdaderos dueños de algunas sociedades anónimas. En ningún momento en el Semanario Universidad por ejemplo hemos dicho “este señor está cometiendo un delito”. Lo único que hemos hecho ha sido relatar qué fue lo que hizo donde lo hizo y poner los documentos que respaldan lo que estamos diciendo. Ya le corresponderá al Ministerio de Hacienda analizar eso y decir “aquí está claramente eludiendo o evadiendo impuestos” y tomar las acciones que corresponda.
VN: ¿Podríamos decir que todas las personas que recurren a este mecanismo de la creación de empresas “ofshore” lo hacen con el fin de evadir impuestos?
Es una muy buena pregunta, porque hay que ponerse a pensar para qué van a crear una empresa en un paraíso fiscal que queda Luxemburgo en Europa, en el Reino Unido o en las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Es decir cuál es el propósito de eso, por qué van a pagarle a un bufete panameño ,para que le inscriba una sociedad anónima para llevar dinero a un lugar como ese o crear una compañía allá, ¿Por qué no la crean en Costa Rica? Entonces yo creo que podemos decir que en todas estas operaciones existe una voluntad, no voy a calificarla de si es un delito no es un delito, porque habría que ver cada operación y determinar si está violando la ley actual costarricense, pero la voluntad que expresan estas operaciones es “yo no quiero pagar impuestos en Costa Rica o yo no quiero del todo pagar impuestos” por eso escogen el paraíso que les conviene de acuerdo a que quieren hacer.
En otros casos puede ser lavado de dinero. Nos encontramos que Anthony Cicalese, que es este estadounidense que tenía el sitio de apuestas electrónicas aquí en en San Pedro y que fue detenido por el FBI hace unos años y cerrado el sitio de apuestas electrónicas, bueno el escribe desde Costa Rica a Mossack Fonseca, para decirles que si le pueden ayudar a sacar su patrimonio de Costa Rica para llevarlo a Panamá. Y él era un prófugo de la justicia estadounidense.
Otra (razón) muy importante que se ha encontrado, por ejemplo es el de un ciudadano estadounidense casado con una costarricense, que le escribe a Mossack Fonseca y le pide no solamente que quiere evadir, así con todas sus letras, el pago de impuestos en Costa Rica, sino que quiere que le hagan un esquema, para que en caso de divorcio su esposa no le pueda quitar nada. Y de esos hemos encontrado montones no solamente aquí en Costa Rica, los periodistas de otros de Europa y de otros países que han hecho investigaciones, han encontrado que es parte digamos de los esquemas que ofrece esta clase de bufetes el que en caso de divorcio tus propiedades desaparecen.
Estas publicaciones son también muy impactantes porque son fruto de una colaboración periodística de centenares de personas, decenas de medios que estuvieron durante muchos meses analizando esta información. Cuéntanos cómo fue este proceso de investigación también desde la parte periodística.
Tuvimos que hacer una serie de procedimientos de seguridad, en términos de encriptar nuestras comunicaciones, para poder tener acceso a esta base de datos sin que fuera a su vez “Hackeada”, porque está base de datos una fuente de anónima se nada se la entrega a un periódico alemán y este periódico alemán se le entrega al Consorcio de Periodistas de Investigación, que está en varios países del mundo. y entonces se organiza todo para poder investigar durante varios meses y poder ver qué cosas hay ahí de interés público.
Ydespués mucho trabajo para entender bien qué era lo que estaban haciendo las distintas personas, empresarios, políticos al pedir esas sociedades. Buscamos asesoría técnica desde funcionarios de Hacienda hasta abogados que nos ayudaran a entender todos estos procesos.
Este fue un trabajo muy bien organizado por este Consorcio de periodistas de investigación internacionales, porque también tuvimos un cronograma de trabajo. Entonces tuvimos varios meses de investigación, luego el periodo en que empezamos a redactar las historias y luego sincronizamos a nivel mundial cuando empezábamos a hacer los procesos de lo que se llama en la jerga periodística “Fairness”, de llamar a las personas involucradas para pedir que que que explican su posición, porque si cada quien se disparaba por su lado entonces se iban a poner sobre aviso y eso podía impedirnos seguir investigando. Se sincronizó también en qué momento se iba a pedir al propio bufete Mossack Fonseca que diera su versión de los hechos. Todo estuvo muy bien organizado y teníamos una fecha de salida que fue el domingo en el mismo horario.
VN: En Costa Rica dos medios: el Semanario Universidad y en el medio electrónico Amelirarueda.com fueron los que accedieron a documentos, ¿Cómo se seleccionaron esos medios en cada país?
Básicamente porque periodistas de estos medios ya formaban parte del consorcio investigación. Es una red que se basan más que todo en la confianza de que son periodistas que vienen trabajando desde hace tiempo y se conocen entonces por eso se hace así.
VN: ¿Qué importancia tiene que en Costa Rica y en varios otros países medios públicos que se podría pensar que no están vinculados a intereses empresariales por ejemplo, los que accedan a esta información?
Exactamente. Eso es un muy buen punto uno. Imagínate que nosotros hemos encontrado en esta investigación que los principales accionistas de uno de los principales diarios de este país, del Grupo Nación crearon también sus sociedades, para los fines que las hayan creado en paraísos fiscales. Entonces yo no me voy a atrever a decir que tal vez ellos no hubieran dado a conocer esa información, pero en todo caso en el semanario de la Universidad de Costa Rica nos sentíamos muy a gusto
pudiendo investigar a “Raimundo y medio mundo” como dice la gente, porque no tenemos lazos con una empresa en particular o con ningún político en particular. Somos un medio público y creo que en esa medida podemos ser muy independientes, entonces esa ha sido una gran ventaja para poder trabajar.
Y hay que decir que las autoridades de la Universidad de Costa Rica nos apoyaron en todo momento. Es decir, la Universidad sabiendo del valor público, del valor social que tenía esta información y en esa línea de tratar de que la gente que contribuya a que la sociedad pueda funcionar de manera más armónica y en convivencia es que apoyó totalmente esta investigación.
